證券代碼:002431證券簡稱:棕櫚園林公告編號:2014-059
棕櫚園林股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整,并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。
棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議通知于2021年7月18日以書面、電話、郵件相結合的形式發出。會議于2021年7月29日上午10:00在公司會議室召開,應參會董事9人,現實參會董事9人,公司全體高級管理人員列席了會議。會議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定,會議由吳桂昌董事長主持,經與會董事表決通過如下決議:
一、審議通過《棕櫚園林股份有限公司2021年半年度報告》及摘要
表決情況:贊成9票,否決0票,棄權0票。
《公司2021年半年度報告》及摘要詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(cninfo.cn),《公司2021年半年度報告摘要》刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》。
二、審議通過《關于對控股子公司提供擔保的議案》
表決情況:贊成9票,否決0票,棄權0票
為解決控股子公司山東勝偉園林科技有限公司(以下簡稱“勝偉園林”)的資金需求,保障其在建工程項目的后續資金供應,董事會贊成為勝偉園林提供人民幣3,000萬元的授信額度擔保,限期一年。
勝偉園林最近一年又一期的財政報告反映出勝偉園林的財政狀態穩定、經營情況良好、償債能力較強,公司為其提供擔保在可控范圍之內。本次擔保在董事會權限范圍之內,無需提交股東大會決議。
《對外擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(cninfo.cn)。特此公告。
棕櫚園林股份有限公司董事會
2021年7月29日