12月30日,棕櫚園林股份有限公司公布了關于董事、高管去職的公告。公告稱棕櫚園林董事會于最近收到公司董事、副總經理黃德斌先生的書面告退報告，黃德斌先生因公司戰略放置，需要舉行工作調動，故申請辭去公司董事、副總經理及生長戰略委員會委員職務，該告退報告自遞交之日起生效。黃德斌先生告退后，公司將委派至參股子公司貝爾高林國際(香港)有限公司擔任副總裁職務，全面負責貝爾高林在中國地區市政設計營業的拓展和管理。

黃德斌先生的去職導致公司董事會成員不足九人，根據《公司法》、《公司章程》及有關執法律例的劃定，公司將增補一名董事。黃德斌先生的去職不會對公司營業的正常開展帶來影響。

附：棕櫚園林股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十一次會議通知于2021年12月19日以書面、電話、郵件相結合的形式發出。會議于2021年12月30日上午10:30在公司會議室召開，應參會董事8人，現實參會董事8人，董事候選人及部門高管、監事列席了會議。會議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定，會議由吳桂昌董事長主持，經與會董事表決通過如下決議：

1、審議通過《關于對控股子公司提供擔保的議案》

表決情形：贊成8票，否決0票，棄權0票

鑒于控股子公司山東勝偉園林科技有限公司(以下簡稱“勝偉園林”)營業的快速生長，為保障其在建項目的后續資金供應，公司贊成為其向銀行提供人民幣4,000萬元的授信擔保。勝偉園林最近一年又一期的財政報告反映出勝偉園林的財政狀態穩固、經營情形良好、償債能力較強，公司為其提供擔保在可控范圍之內。本次擔保在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會決議。

《對外擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

2、審議通過《關于會計估量換取的議案》

表決情形：贊成8票，否決0票，棄權0票

《會計估量換取的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，《自力董事關于相關事項的自力意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

3、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

表決情形：贊成8票，否決0票，棄權0票

為進一步規范公司現金分紅管理，更好的維護投資者權益，根據中國證監會公布的《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》的劃定，贊成對《公司章程》利潤分配政策部門舉行修訂，詳細修訂內容詳見“附件1”。

修訂后的《棕櫚園林股份有限公司章程》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案須提交公司2021年第一次暫且股東大會審議。

4、審議通過《關于增補董事的議案》

表決情形：贊成8票，否決0票，棄權0票